PARAMARIBO – Andre L ontkende gisteren schuldig te zijn aan overtreding van de Wet Money Laundering. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) zette het inkomen van de man tegen zijn uitgaven en contant gestorte bedragen. Zij kwam tot de conclusie dat er sprake is van witwassen van geld. Het verschil was 270 duizend euro dat vraagtekens bij FIOD opwierp omdat het bedrag groter was dan de verdachte verdiende. “Men heeft mij gewoon overschat”, zei Andre L.

Hij vindt dat FIOD, de Surinaamse politie, zijn partner en broer hem bezwaren. Hij werd in de gaten gehouden door de FIOD toen hij vanuit Nederland in mei 2011 in bruinbroodmeel 15 duizend euro tussen verschillende levensmiddelen probeerde te verzenden naar Suriname. Hij koos ervoor op deze manier geld te versturen, omdat het hem veel makkelijker leek. Hij wist niet hoe hij de 15 duizend euro anders moest verzenden. De rechter merkt op dat de man wel andere bedragen veelvuldig overmaakte. Andre L werkte bij de KLM en ontving 2200 euro per maand. FIOD bracht de financiële situatie van de man in beeld en er werd op basis daarvan op 6 januari 2015 een rechtshulpverzoek aan Suriname gedaan…[+]