Paramaribo – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft maandag besloten om nu rechtstreeks drie Surinaamse handelsbanken te  vervolgen voor hun vermeende rol bij het witwassen van 19,5 miljoen euro aan wat wordt genoemd crimineel geld.

De miljoenen, die volgens het OM afkomstig zijn van drugshandel in Suriname, zijn in april 2018 op Schiphol in beslag genomen. Een Surinaamse banktopper praat van een rookgordijn optrekken omdat het Nederlands Openbaar Ministerie alleen maar probeert tijd te rekken om haar fouten te bedekken. “Wij zijn niet eens gedagvaard, zoals het hoort, voor de zitting van maandag. Hoe kan je dan praten van een legitieme rechtszaak?”

Het Nederlandse Financieele Dagblad meldt dat uit onderzoek van het OM is gebleken dat door de jaren heen meerdere natuurlijke personen in Suriname zeer hoge bedragen in contanten hebben gestort. “Volgens de zaaksofficier blijkt uit onderzoek dat een prominente Surinaamse zakenman in z’n eentje al 1 miljoen euro in contanten afstortte. ‘Ook was er regelmatig sprake van “smurfen”’, zei de officier. ‘Smurfen’ is het opknippen van grote geldsommen in veel kleine bedragen die na elkaar gestort worden, om zo niet op te vallen bij de bank.

Tijdens een raadkamerzitting van het gerechtshof Den Haag bleek maandag dat het OM haar pijlen richt op de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en de Finabank. “De banken zijn onlangs door het OM uitgenodigd voor verhoor, maar hebben daar nog niet op gereageerd.” Volgens informatie van Times of Suriname is de uitnodiging vrijdag middels een e-mailtje binnengekomen bij de banken. Een procedure die juridisch nergens op slaat en de banken tot niets verplicht, maar klaarblijkelijk wordt gebruikt om tijd te rekken. (AP)…[+]